存在多项风险事项,奥马电器今起“戴帽”股价跌停

编辑:2021-09-07 14:32:15来源于:知天下

9月7日,经过停牌一天后,广东奥马电器股份有限公司(002668.SZ)复牌并从今天开始证券简称从“奥马电器”变为“ST奥马”。9月7日开盘后,“ST奥马”的股价毫无悬念地跌停,截至记者发稿,报5.61元/股。

奥马电器一夜之间“戴帽”被ST,起源于公司现任管理层近期发现的、公司存在的涉嫌违规情形。

9月5日晚间,奥马电器发布公告称,公司股票交易将被实施其他风险警示,公司股票自2021年9月7日开市起股票简称由“奥马电器”变更为“ST奥马”,股票交易日涨跌幅限制为 5%。

奥马电器在9月5日的晚间公告中介绍,公司现任管理层近期发现,公司子公司西藏网金在广州银行有一笔1.45亿元定期存单存在质押情形。

奥马电器现任管理层经过了解得知,2020年8月,西藏网金跟江苏妮菲生物科技有限公司(以下简称“妮菲公司”)签署了《借款暨担保合同》,双方约定西藏网金从妮菲公司借款1.45亿元,月息3分,年利率36%,款项转至西藏网金在广州银卡开立的银行账户。待借款期满,西藏网金要将借款本金及利息支付至妮菲公司指定的银行账户,妮菲公司指定的银行账户为张家港保税区明科国际贸易有限公司(以下简称“明科公司”)在广州银行开立的银行账户。

同时,妮菲公司与西藏网金、赵国栋(奥马电器的前任实控人)、明科公司还签署了《借款暨担保合同之补充协议》,各方约定明科公司、西藏网金与广州银行签订业务合作协议,就明科公司欠付广州银行的款项,西藏网金以其在广州银行的1.45亿元银行存单作为质押。

奥马电器称,西藏网金前述对外担保行为未经公司董事会或股东大会审议,亦未履行信息披 露义务,涉嫌违规对外提供担保,且西藏网金用以提供质押担保的单位定期存单的金额已达人民币1.45亿元,构成深交所股票上市规则里的“违反规定程序对外提供担保且情形严重”的情形,公司股票被实施其他风险警示。

而事实上,奥马电器现任管理层近期自查发现的奥马电器涉嫌违规情形还有5项。

一是奥马电器全资子公司汇通恒丰于2020年5月跟中油云泽签订国内保理业务合同,基于合同,汇通恒丰将合计9亿元的资金汇入中油云泽指定的银行账户,并将前述9亿元保理资金作为应收账款核算,奥马电器现任管理层认为这9亿元保理业务不具有商业实质,相关款项回收存在重大风险。

二是奥马电器子公司国信智能于2020年12月跟深圳宽域签订采购合同,国信智能在2021年1月向深圳宽域预付合同款5000万元,但迄今未收到货物。奥马电器现任管理层无法与深圳宽域取得实质联系,深圳宽域疑似为无实质业务的“空壳公司”,5000万预付款项可能存在无法回收的风险。

三是奥马电器、郑州银行和钱包好车分别于2017年和2018年签署了两份《差额不足协议》,约定由郑州银行为钱包好车推荐的借款人提供贷款服务,钱包好车就其推荐的借款人向郑州银行承担代偿责任和保证金质押担保责任,同时,奥马电器为借款人在郑州银行的债务向郑州银行承担差额补足责任。前述两份《差额补足协议》未经奥马电器董事会或股东大会审议,亦未履行信息披露义务。

四是奥马电器近期收到长治银行的催收通知单,事项为赵国栋的关联方智源融汇未履行还款约定,需要由奥马电器承担差额补足责任。奥马电器现任管理层还未获取到奥马电器与长治银行《差额补足协议》相关的书面材料,但该《差额补足协议》未经公司董事会或股东大会审议,亦未履行信息披露义务。

五是经过公司奥马电器现任管理层核查,奥马电器按单项计提坏账准备的应收账款对象疑似均与赵国栋存在关联关系或其他业务合作关系,现任管理层认为奥马电器在原实际控制人控制期间存在联合相关方虚增资产及利润、未充分计提坏账准备的可能性。

此外,近期奥马电器在对深交所关于公司2021年半年报问询函的回复中,也披露了不少风险,除开前述的6大涉嫌违规事项带来的风险外,还有公司对钱包好车的借款担保风险,赵国栋及时任管理层通过关联公司钱包好车向晋中银行借款 1.5 亿元,奥马电器很可能存在承担担保责任风险;公司对钱包金服的借款担保风险,赵国栋及时任管理层通过子公司钱包金服向长治银行借款 1.92 亿,奥马电器可能存在承担担保责任的风险;以及其他权益工具投资公允价值变动损失风险。

2020年10月,西藏网金的其他权益工具投资对象“平潭钱包股权投资基金合伙企业(有限合伙)” 新增对北海悦享2.52亿元实缴出资,但奥马电器现任管理层发现,截至2021年4月30日,北海悦享的净资产为-0.12亿元,而且是在4个月内净资产额从3.49亿元减少到-0.12亿元。同在2020年10月,西藏网金的其他权益工具投资对象“珠海横琴钱包壹号产业投资合伙企业(有限合伙)”新增对北海悦创1.06 亿元实缴出资,但奥马电器现任管理层发现,截至2021年4月30日,被海悦创的净资产为-125元,而且是在4个月内净资产额从1.06亿元减少到-125元。

奥马电器介绍,公司工作人员近期对北海悦享、北海悦创的工商登记地址进行实地走访尽调 时,发现其办公室空无一人,目前未能与北海悦享、北海悦创取得实质联系,怀疑北海悦享、北海悦创为无实质业务的“空壳公司”。

奥马电器回复深交所称,以上9项风险事项累计对合并报表潜在减少净利润金额约为 19.78 亿元,潜在增加现金流出金额约为9.77亿元,可能将对公司的资产状况及经营业绩造成重大不利影响。

值得指出的是,对于公司对深交所关于2021年半年报问询函的回复,奥马电器的董事冯晋敏未对回复内容的真实、准确和完整作出声明,奥马电器董事刘向东表示,无法对回复内容的真实、准确和完整进行保证。

9月5日,奥马电器公告称,冯晋敏申请辞去公司董事职务,辞职后将不再担任公司及子公司的任何职务。但由于目前正处于TCL家电集团向奥马电器股东发起要约收购期间,在要约收购期间,被收购公司董事不得辞职,冯晋敏要履职至要约收购完成。

上述要约收购期为2021年8月26日至2021年9月24日,要约收购价为6元/股,据奥马电器的公告,截至2021 年9月2日,净预受要约的股份数量合计1483851股,占公司总股本的比例为 0.595%。而TCL家电预计要约收购占奥马电器总股本近23%的股份。奥马电器近期披露的风险事项,很有可能会加速要约收购进程。

9月7日,经济观察网记者致电奥马电器询问公司面临的风险情况,奥马电器证券部人员回复,目前还未得知公司何时能撤销其它风险警示,如果发现新的风险事项,公司会及时公告。

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